Клиент: ООО на ОСНО (оптовая торговля электроникой)
Проблема: ФНС инициировала выездную проверку. Риск доначисления НДС из-за ошибок в учете:
Неверное применение вычетов по «сомнительным» контрагентам
Отсутствие ЭДО с частью поставщиков
Потенциальные претензии по ТЦО в сделках с аффилированными компаниями
Решение:
Провели внутренний налоговый аудит за 3 года
Исправили учетные ошибки до проверки, подготовили пояснительные записки
Настроили систему проверки контрагентов и перевели 80% документооборота на ЭДО
Результаты:
ФНС не выявила нарушений. Экономия 4,7 млн руб. (потенциальные доначисления + штрафы)
Срок: 1,5 месяца
Проактивный налоговый аудит позволил выявить и устранить риски до проверки ФНС. Это не только сэкономило компании 4,7 млн руб., но и защитило репутацию, исключив конфликт с налоговыми органами.
Кейс № 2
Клиент: ИП на УСН (строительные услуги)
Проблема:
Банк заподозрил транзакции с контрагентом (признаки «однодневки») и приостановил расчетный счет
Риск: доначисления НДФЛ и штрафы до 1,2 млн руб., потеря репутации
Решение:
Провели анализ сделки: собрали доказательства реальности поставки (фотоотчеты, акты, переписку)
Подготовили ответ в ФНС и банк с приложением документов
Настроили чек-лист проверки контрагентов для будущих сделок
Результаты:
Счет разблокирован через 5 дней. Претензии ФНС сняты
Клиент избежал проверки и сохранил 1,2 млн руб.
Быстрая реакция и грамотная документальная подготовка помогли избежать не только финансовых потерь (1,2 млн руб.), но и операционного кризиса.
Кейс №3
Клиент: Холдинг (ООО на ОСНО, добыча и переработка сырья)
Проблема: ФНС заподозрила занижение налогов из-за внутригрупповых сделок с дочерней компанией:
Разница в цене сырья на 15% от рыночного уровня
Риск доначисления НДПИ и налога на прибыль — 6 млн руб.
Решение:
Провели анализ соответствия ТЦО требованиям НК РФ (метод «сопоставимой рентабельности»)